Rīga: -14.8°С
Parlamenta Spriedze ar Komisiju par Melno Sarakstu
Eiropas Parlaments (EP) asi iebilst pret Eiropas Komisijas (EK) atjaunināto cīņas pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (AML) "melno sarakstu", kas paredz svītrot vairākas jurisdikcijas, tostarp Apvienotos Arābu Emirātus (AAE), Panamu un Gibraltāru. Šis saspringtais strīds turpinās starp abām ES institūcijām attiecībā uz trešo valstu sarakstu, kuras tiek uzskatītas par nepietiekami efektīvām to AML un terorisma finansēšanas novēršanas (CFT) režīmos.
Jau vairāk nekā pusotru gadu ES "melnais saraksts" nav saskaņots ar Finanšu darbību darba grupas (FATF) – globālās naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas uzraudzības institūcijas – sarakstu. Šī neatbilstība, kā norādīja ES finanšu pakalpojumu komisāre Marija Luisa Albukerke, ir radījusi "ievērojamas nesaskaņas ar starptautiskajiem partneriem".
Starptautiskās Ietekmes Riski un Komisijas Arguments
"Ja mēs tiksim uztverti kā tādi, kas neievēro procesa rezultātus, tas riskē vājināt mūsu spēju nākotnē ietekmēt tehniskos novērtējumus un nodrošināt apņemšanos, ko mēs vēlētos redzēt no citām jurisdikcijām," pirmdienas komitejas sēdē Eiropas Parlamentā uzsvēra Albukerke. Komisija šī mēneša sākumā atjaunināja savu sarakstu, pievienojot tādus jaunus vārdus kā Alžīrija, Angola, Kenija, Monako un Venecuēla. Tajā pašā laikā no saraksta tika izņemtas vairākas valstis, piemēram, Barbadosa, Gibraltārs, Panama un Apvienotie Arābu Emirāti.
Tomēr šis saraksts nevar stāties spēkā bez gan Eiropas Parlamenta, gan Padomes rūpīgas izskatīšanas un piekrišanas – un Komisija vēl nav pārliecinājusi Eiropas Parlamenta deputātus to atbalstīt. Situācija ir kā šaha partija, kur katrs gājiens ir rūpīgi jāapsver, bet Parlamenta deputāti jūtas, ka Komisija mēģina veikt ātrus gājienus, neņemot vērā visas sekas.
Parlamenta Bažas par Sankciju Apišanu
2024. gada aprīlī pieņemtajā rezolūcijā Eiropas Parlamenta deputāti iebilda pret Komisijas lēmumu svītrot Gibraltāru, Apvienotos Arābu Emirātus (AAE) un Panamu, atsaucoties uz pārliecinošiem pierādījumiem, ka šīs jurisdikcijas nav veikušas pietiekamus pasākumus, lai novērstu – vai pat aktīvi veicinājušas – sankciju pret Krieviju apiešanu. Šīs sankcijas ietver mērķtiecīgus finanšu pasākumus, kas noteikti, reaģējot uz Krievijas agresīvo karu pret Ukrainu.
Parlaments pauž nopietnas bažas, ka no saraksta izņemtās valstis var darboties kā platformas sankciju apiešanai Eiropas Savienības struktūrām, tieši vai netieši, tādējādi vājinot Savienības pūles Krievijas kara mašīnas apturēšanā. Kā pazīstams, pat mazākais caurums dambī var izraisīt plūdus, un Parlamenta deputāti uztraucas, ka šīs delistēšanas var radīt bīstamas vājās vietas ES sankciju režīmā.
Frustrācija un Dialoga Trūkums
Runājot pus-tukšā zālē ES Parlamentā Briselē, kurā nebija pārstāvētas tādas politiskās grupas kā "Renew Europe", "European Sovereign Nations" (ESN) un "The Left", Albukerke apgalvoja, ka viņu bažas ir ņemtas vērā un ka šīs jurisdikcijas ir guvušas "taustāmu progresu". Tomēr klātesošie publiski pauda savu lielo vilšanos ar procesu.
"Man nešķiet, ka iespēja iesaistīties dialogā ar Eiropas Parlamentu tika izmantota tādā mērā, kas atbilst ļoti spēcīgai Parlamenta iesaistei šajā jautājumā," atklāti sacīja Eiropas Tautas partijas (Čehija) deputāts Ludeks Nīdermeijers. Pati komisāre arī pauda bažas par pašreizējo strupceļu. "Fakts, ka FATF sarakstā iekļautās valstis joprojām nav ES sarakstā, pakļauj ES finanšu sistēmu neaizsargātībai un var radīt nepilnības, kas jānovērš," viņa atzina.
Ietekme uz ES Operatoriem un Procesuālās Debates
Portugāļu komisāre norādīja arī, ka atjaunināta Eiropas saraksta trūkums rada apjukumu un juridisku nenoteiktību iestādēm, kurām jāpiemēro nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumi. "ES operatoriem jāievēro atšķirīgi saraksti, kas palielina to atbilstības slogu, rada papildu izmaksas un ietekmē to globālo konkurētspēju," piebilda Albukerke. Šī situācija ir kā staigāšana pa mainīgām smiltīm – uzņēmumi nespēj droši plānot savu darbību, ja noteikumi nepārtraukti mainās vai ir neskaidri.
Tomēr ne diplomātiskie argumenti par sarunām ar AAE, ne bažas par reputācijas un ekonomiskajiem riskiem neatbrīvoja komisāri no saspringtas apmaiņas ar Eiropas Parlamenta deputātiem. Starp skaļākajiem kritiķiem bija vācu sociāliste Birgita Sīpela, kura apsūdzēja Komisiju FATF vērtējumu vienkāršā "kopēšanā un ielīmēšanā".
"Man ir iespaids, ka Komisija vairāk vai mazāk vienkārši kopē un ielīmē ziņojumus un lēmumus no FATF, un, godīgi sakot, vienkārša vizīšu un stratēģisko dialogu pieminēšana nav īpaši pārliecinoša," sacīja Sīpela, atklāti paužot šaubas par Komisijas darba dziļumu. Komisāre atbildēja, ka "melnais saraksts" ir vairāk nekā gada "intensīva darba" produkts, kas balstīts ne tikai uz FATF secinājumiem, bet arī uz divpusējiem dialogiem un vizītēm attiecīgajās trešajās valstīs, cenšoties kliedēt radušos neuzticību.
Sekojiet mums līdzi: