Lietuvas Banka par pārkāpumiem piemēro «Revolut Bank» 3,5 miljonu eiro sodu

Naudas soda noteikšana „Revolut Bank”

Lietuvas centrālā banka ir paziņojusi, ka tā noteikusi 3,5 miljonu eiro naudas sodu „Revolut Bank” par nopietniem naudas atmazgāšanas noteikumu pārkāpumiem. Šī ir viena no augstākajām naudas sodiem, kāds līdz šim piemērots finanšu institūcijai Lietuvā.

Uzraudzības problēmas

Soda piemērošana nāk pēc tam, kad tika atklāti vairāki traucējumi bankas iekšējā uzraudzības sistēmā, kas novērsa efektīvu riska izvērtēšanu un naudas plūsmu uzraudzību. Lietuvas Banka ir uzsvērusi, ka bankas, kuras darbojas šajā valstī, ir pienākums ievērot stingrus noteikumus, lai novērstu naudas atmazgāšanu un finansējumu terorismam.

„Revolut Bank” reakcija

„Revolut Bank” ir izteikusi nožēlu par situāciju un apstiprinājusi, ka tās ir veikušas būtiskas izmaiņas savā darbībā, lai uzlabotu atbilstību regulējošajiem standartiem. Bankas pārstāvji tviterī norādīja, ka tās mērķis ir nodrošināt drošus un uzticamus pakalpojumus saviem klientiem.

Secinājumi un nākotnes perspektīvas

Šis gadījums kalpo kā brīdinājums citām finanšu iestādēm, ka naudas atmazgāšanas noteikumu neievērošana var novest pie nopietnām sekām. Lietuvas centrālā banka uzsvērusi, ka turpinās stingri uzraudzīt banku sektoru, lai nodrošinātu finansiālo stabilitāti un ievērotu likumdošanu. Revolut Banku gaida izaicinājumi, taču bankas spējas tikt galā ar šīm problēmām var būt izšķirošas tās turpmākajā attīstībā.

Šis raksts ir sagatavots, pamatojoties uz LSM portāla informāciju.
Oriģinālo rakstu tu vari atrast šeit