
"Revolut Bank" Lietuvā saņem 3,5 miljonu eiro naudas sodu par naudas atmazgāšanas noteikumu pārkāpumiem
Revolut Bank saskaras ar naudas sodu
Lietuvas centrālā banka (LCB) noteikusi 3,5 miljonu eiro naudas sodu "Revolut Bank" par noteikumu pārkāpumiem, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Šis lēmums ir nozīmīgs solis cīņā pret naudas atmazgāšanu un parāda, cik nopietni regulatori attiecas pret finanšu sektora godīgumu.Naudas atmazgāšanas noteikumu pārkāpumi
Sodu noteica, balstoties uz revīzijām, kas atklāja trūkumus bankas iekšējās kontroles procesos un procedūrās saistībā ar naudas atmazgāšanas novēršanu. LCB uzsver, ka "Revolut Bank" ir jāuzlabo savu compliance (atbilstības) sistēmu, lai nodrošinātu atbilstošus pasākumus pret naudas atmazgāšanu un citiem finanšu noziegumiem.Revolut grupas reakcija
Revolut Bank, kas ir daļa no Lielbritānijā bāzētās finanšu pakalpojumu grupas, paziņojusi, ka ņems vērā LCB norādījumus un strādās pie nepieciešamo uzlabojumu īstenošanas. Banka uzsver, ka tā apņemas spēlēt aktīvu lomu savas atbilstības politikas pastiprināšanā un cieši sadarboties ar regulatoriem.Reģionālie ietekmes aspekti
Šis notikums pirmām kārtām skar Lietuvas tirgu, taču tas var radīt sekas arī citās valstīs, kur "Revolut" darbojas. Bankas reputācija ir kritiski svarīga, un šāda veida soda piemērošana var ietekmēt klientu uzticību un uzņēmuma kopējo darbību. Turklāt tas var rosināt citas finanšu iestādes stiprināt savas pretnovēršanas politikas, lai izvairītos no līdzīgām sekām.
Šis raksts ir sagatavots, pamatojoties uz JAUNS.LV portāla informāciju.
Oriģinālo rakstu tu vari atrast šeit
Oriģinālo rakstu tu vari atrast šeit